متابعات- نبض السودان
وجه بنك السودان المركزي، اليوم السبت السادس من يونيو 2026م، منشوراً حاسماً لكافة المصارف والمؤسسات المالية، بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير المناسبة لإدارة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عبر وسائل وتقنيات الدفع الجديدة والموجودة مسبقاً.
ضوابط صارمة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول
وأكد البنك المركزي إلزامية الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالتحاويل المالية عبر الهاتف المحمول كحد أدنى، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، مشدداً على ضرورة التأكد من إمكانية إيقاف الخدمة فوراً حال إساءة استخدامها، وتضمين ذلك إلزامياً في بنود التعاقد.
رقابة مستمرة وحدود مالية لتغذية الحسابات والعمليات
ووجه المنشور بتفعيل الرقابة المستمرة على العمليات واستخراج تقارير استثنائية لأي معاملات غير عادية تتم عبر هذه التطبيقات، مع وضع حدود مالية معقولة وسقوفات محددة لتغذية الحسابات المستخدمة في الخدمة، وكذلك لقيمة العمليات اليومية التي يمكن تنفيذها، لضمان سلامة القطاع المصرفي وحمايته من الاستغلال.
