متابعات – نبض السودان
كشف بنك السودان المركزي، في منشور تحذيري أصدره اليوم الأربعاء، عن رصد تطبيق مالي إلكتروني مجهول الهوية يعمل في ولاية جنوب دارفور.
وأكد البنك أن هذا الكيان المشار إليه لم يحصل على أي تراخيص رسمية للعمل في البلاد، محذراً من أن مثل هذه المنصات تُستخدم لتمرير أموال مشبوهة بعيداً عن الرقابة المصرفية الوطنية.
مخالفة قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
وشدد البنك المركزي على أن أي تعامل مع هذا التطبيق أو الجهات القائمة عليه يشكل مخالفة صريحة للقوانين الوطنية، وتحديداً قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
ودعا البنك كافة المواطنين والجهات الاعتبارية داخل السودان وخارجه إلى توخي الحذر الشديد وعدم التعامل مع أي نافذة أو تطبيق مالي غير معتمد، مؤكداً أن الدولة ستلاحق المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدف لتمويل أنشطة المليشيا وضرب الاقتصاد القومي عبر قنوات مالية موازية وغير شرعية.
