منشور جديد.. بنك السودان يعلن تجميد فوري لهذه الأموال

متابعات- نبض السودان

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً شدد فيه الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وألزم المنشور كافة المؤسسات المالية بالتجميد الفوري لأموال وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الدولية دون إخطار مسبق.

إجراءات صارمة للرقابة المالية

وجه البنك المؤسسات بضرورة استخدام أنظمة تقنية للمطابقة الفورية مع قوائم العقوبات وفحص بيانات المستفيدين الحقيقيين بانتظام. كما شملت الضوابط حظر فتح حسابات مجهولة أو التعامل مع “البنوك الصورية”، مع فرض قيود مشددة على التحويلات الإلكترونية لضمان استيفاء بيانات المرسل والمستفيد.

إدارة المخاطر والالتزام الدولي

أوجب المنشور تطبيق نهج تقييم المخاطر وتحديثه دورياً، مع التركيز على إجراءات العناية المشددة تجاه الأشخاص ذوي النفوذ. وتأتي هذه الخطوات استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 1591، لتعزيز التزام السودان بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي ومكافحة التدفقات غير المشروعة.