الكشف عن هوية المتهم بمحاولة الاستيلاء علي ملايين الدولارات من أرصدة الاتحاد الأفريقي

اديس ابابا – نبض السودان

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت تقارير إعلامية إثيوبية عن هوية المتهم بالتورط في المحاولة الفاشلة لسحب حوالي 6 مليون دولار من أرصدة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي في البنك التجاري الإثيوبي ، مشيره إلي أنه أحد رجال الدين الاثيوبيين .

وذكرت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية في تقرير لها أن الشرطة الإثيوبية في أديس أبابا اعتقلت منتصف شهر إبريل الماضي أحد كبار رجال الدين في كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية (EOTC) بسبب جرائم مزعومة تتعلق بمحاولة تحويل أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي من الحساب الأجنبي للاتحاد الأفريقي (AU) في فرع البنك التجاري الإثيوبي (CBE) داخل مقر الاتحاد الأفريقي، إلى حسابات مصرفية لثلاثة متهمين آخرين يستخدمون أوامر تحويل دفع مزورة .

واوضحت أديس ستاندرد أن سلطات التحقيق الإثيوبية حولت المشتبه به الرئيسي في هذه الجريمة وهو رجل الدين بيلاي ميكونين، نائب المدير العام في البطريركية الاثيوبيو EOTC، إلى المحكمة الابتدائية الفيدرالية في أديس أبابا لجلسة استماع أولية في 24 أبريل الماضي .

ووفقا لصحيفة أديس ستاندرد أن لائحة الاتهامات التي قدمتها الشرطة الإثيوبية ، إلى المحكمة في 16 أبريل ، أن رجل الدين الإثيوبي بيلاي وسائقه وحارسه الخاص قاما بمحاولة سحب غير. مشروعة لأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي من فرع البنك التجاري الإثيوبي داخل مقر الاتحاد الأفريقي في ” عمل إجرامي منسق ومنظم”، ووصفت المحاولة بأنها “عمل يشوه علاقات اثيوبيا الطيبة مع الدول الأفريقية”.

ورفضت المحكمة طلبات الدفاع عن المتهم بالإفراج عنه بكفالة مالية ، مشيرا إلي أنه من غير المناسب إبقاء المشتبه بهم رهن الاحتجاز في غياب أي تورط جنائي.

وذكرت الصحيفة الإثيوبية أن شرطة التحقيق رفضت طلب الإفراج بكفالة عن المتهم، وأخبرت القضاة أنه “كانت هناك حالات مماثلة في الماضي”، وأنه تم العثور على أدلة إضافية أثناء التحقيق، وأن الشرطة بحاجة إلى توسيع عملية التحقيق.

وطلبت الشرطة 14 يوما إضافيا لتمديد الحبس الاحتياطي وإجراء “تحقيقات شاملة” ضد المشتبه فيهم، لكن المحكمة منحتهم ثمانية أيام إضافية.

كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي أعلنت إحباط محاولة للاستيلاء علي 6 ملايين دولار من أرصدة حسابات الاتحاد في البنك التجاري الإثيوبي .

وقال الاتحاد الأفريقي (AU) في بيان صحفي تلقي ” أفرو نيوز 24 ” نسخة منه : أنه فيما يتعلق بالتقارير الأخيرة عن محاولة احتيالية لسحب أموال بشكل غير قانوني من حساباتنا الموجودة في البنك التجاري الإثيوبي (CBE) ، يود ان يوضح ما يلي : أولاً وقبل كل شيء، نشيد باليقظة والتحرك السريع الذي قام به موظفو البنك التجاري الإثيوبي والإدارة المالية في مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين نجحوا في إحباط محاولة الاحتيال مما أدى إلى عدم سحب أي أموال، مما أدى إلى تجنب خسارة محتملة وضمان بقاء نزاهة ضوابطنا المالية وإدارتنا سليمة.

وكشف الاتحاد الأفريقي عن تفاصيل محاولة الاحتيال علي أموال الاتحاد ، مشيرا إلي أنها وقعت يوم 15 أبريل 2024، حيث تم تقديم سلسلة من أوامر تحويل الدفع إلى البنك التجاري الإثيوبي، في فرعه الموجود داخل مقر الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا ، مؤكدا أنه تم تقديم أوامر تحويل الدفع من قبل فرد ليس موظفًا في الاتحاد الأفريقي ، خصصت هذه الأوامر أموالاً كبيرة لمتلقين مختلفين في إطار أعمال البناء وحفر المياه، تصل قيمتها إلى أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي.

وذكر الاتحاد الأفريقي الي أنه بعد فحص دقيق للوثائق من قبل المديرية المالية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، تبين أنها مزورة بشكل واضح، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من أي خسارة مالية محتملة للاتحاد الأفريقي ، مضيفا ” بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ السلطات الأمنية المختصة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتم اتخاذ إجراءات فورية لضمان تحديد هوية الشخص (الأشخاص) المتورطين واحتجازهم بما يتماشى مع إجراءات التحقيق الخاصة بهم.

وشدد الاتحاد الأفريقي علي أنه يتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية ، وقال ” وفي حين أنه من المثير للقلق أن مثل هذه المحاولة قد تمت، إلا أن الرؤى حول نقاط الضعف المحتملة التي تم تقديمها أدت إلى مراجعة التدابير الأمنية المعمول بها، ونحن نعمل بشكل وثيق مع البنك التجاري الإثيوبي لتعزيز الضمانات وتنفيذ البروتوكولات المحسنة لضمان منع الاحتيال ، و منع محاولات المساس بالشؤون المالية للاتحاد الأفريقي.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه ” نحن لا نزال ملتزمين بالتمسك بأعلى معايير الإدارة المالية والأخلاقيات داخليًا ومع جميع مقدمي الخدمات المالية لدينا بينما نواصل دعم التنمية والتكامل في قارتنا.