متابعات- نبض السودان

اعتقلت السلطات الكولومبية المواطن الإسرائيلي المكسيكي ‎ميخائيل مزراحي، البالغ من العمر 61 عاماً والمعروف بلقب «المصرفي»، في مطار إلدورادو الدولي بالعاصمة بوغوتا، على خلفية قضية احتيال مالي مرتبطة بفرع بنك الخرطوم في الامارات، تقدر قيمتها بنحو 16 مليون دولار، فيما تضع مصادر أخرى القيمة عند نحو 16.7 مليون دولار.

وبحسب تايمز أوف إسرائيل، أُلقي القبض على ‎مزراحي بعد صدور نشرة حمراء من الشرطة الدولية «الإنتربول» بطلب من الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى إلى تسلمه على خلفية القضية. وأكد مسؤول في الإنتربول الكولومبي توقيفه والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في دبي.

وترتبط القضية، وفق التقارير، بشبكة دولية يُشتبه في استيلائها على نحو 61.4 مليون درهم إماراتي من بنك الخرطوم في الإمارات، عبر انتحال صفة مستثمرين وممثلين لأعمال تجارية واستخدام وثائق مالية مزورة ومشروعات استثمارية وهمية للحصول على أموال من البنك.

وتشير التحقيقات المنشورة إلى الاشتباه في تحويل جزء من الأموال إلى شركات مرتبطة بـ‎مزراحي، بينما تفيد تقارير أخرى بأن القضية التي تطلبه الإمارات بشأنها تشمل الاحتيال وغسل الأموال والتزوير.

وبعد توقيفه، أصبح ‎مزراحي تحت تصرف السلطات القضائية الكولومبية، مع بدء إجراءات تتعلق بتسليمه إلى الإمارات، ولم تشر المصادر التي راجعتها إلى اكتمال عملية التسليم.