متابعات- نبض السودان
فرضت المملكة العربية السعودية قيوداً رقابية جديدة على التحويلات المالية المتجهة إلى دولة الإمارات، وذلك ضمن حزمة إجراءات مشددة استهدفت الدول المصنفة عالية المخاطر بشأن تدفقات الأموال غير المشروعة وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
تشديد الإجراءات والتدفقات المالية
وتأتي هذه الخطوات الرقابية في إطار تعزيز المنظومة المالية ومكافحة غسل الأموال وتتبع حركة الأموال عبر الحدود، حيث أستوجبت السلطات المختصة استيفاء متطلبات إضافية والتدقيق في الحسابات والتحويلات المتبادلة بين البلدين.
إتبعنا
